Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY ……

 (Về/việc : …….)

Tên doanh nghiệp :

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hôm nay, ngày .. tháng .. năm .. tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để bàn về việc …………..

Thành phần tham dự gồm có:

1. Ông/Bà ….., Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người triệu tập và chủ trì cuộc họp

2. Ông/Bà ….., Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời là thư ký cuộc họp

3. Ông/Bà ….., Thành viên Hội đồng quản trị.

4……..

Vắng mặt : ………

Diễn biến cuộc họp:

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, Ông/Bà ….. tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ …/…. thành viên Hội đồng quản trị, chiếm …..% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Ông/Bà ….. giới thiệu các nội dung cần thảo luận và biểu quyết.

A. Nội dung thảo luận trong cuộc họp:

…….

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: 

………

C. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết

Số phiếu tán thành: … phiếu/ … phiếu

Số phiếu không tán thành: … phiếu/ … phiếu

Số phiếu không có ý kiến: … phiếu/ … phiếu

D. Nội dung được thông qua.

Sau khi kết thúc cuộc họp, thư ký đã đọc lại Biên bản cho tất cả các thành viên hội đồng quản trị cùng nghe. Các thành viên hội đồng quản trị nhất trí 100% các nội dung đã thảo luận và biểu quyết trên.

Biên bản được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký